Правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе арестовали $47 млн, связанных с мошенническими схемами Pig Butchering. Эти операции стали возможны благодаря сотрудничеству с компаниями Chainalysis, а также биржами Binance, OKX и эмитентом стейблкоина USDT — Tether.
Эти механизмы получили широкое распространение за последние годы и стали причиной миллиардных потерь жертв по всему миру. Суть заключается в том, что мошенники выстраивают доверительные отношения с людьми, а затем склоняют их к вложениям в фиктивные проекты. После этого контакт с жертвой обрывается, а цифровые средства переводятся на контролируемые кошельки.
Особенно трагично то, что жертвами этих схем становятся не только инвесторы. Для создания мошеннических сетей преступники используют людей, которых завлекают прибыльной обещаниями работы, а затем удерживают в закрытых лагерях. Они вынуждены заниматься перепиской и обманом под угрозой насилия. Таким образом, схема сочетает в себе и финансовое мошенничество, и другие преступления.
В новом расследовании ключевую роль сыграли инструменты Chainalysis. С помощью анализа блокчейна удалось выявить десятки адресов, связанных с мошенниками, и проследить путь $46,9 млн через ряд кошельков. Часть цифровых средств даже возвращалась жертвам малыми суммами для создания иллюзии реальности инвестиций. В результате удалось блокировать активы и предотвратить их дальнейшее движение.
По словам представителей Binance, такие совместные действия демонстрируют эффективность партнерства между криптобиржами, эмитентами стейблкоинов и правоохранительными органами. Подобные операции помогают не только остановить деятельность преступных сетей, но и способствуют возврату средств пострадавшим. Участники расследования подчеркивают, что именно объединение усилий частного сектора и государственных структур становится ключом к успеху.