В Таиланде был арестован гражданин Южной Кореи, которого подозревают в причастности к международной схеме по отмыванию криптовалюты. По данным отдела по борьбе с технологическими преступлениями, 33-летнего мужчину по имени Хан задержали в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Ордер на его арест был выдан еще в феврале этого года. Следствие обвиняет его в мошенничестве, участие в преступной группировке, а также в операциях с криптовалютой в целях отмывания денежных средств.
Расследование касалось аферы с колл-центрами, которое началось еще в начале 2024 года. Организаторы предлагали людям вложить средства, обещая высокую доходность. Первые выплаты действительно проводились, что создавало у жертв ощущение надежности, но со временем вывод денег блокировался. Людям объясняли это якобы невыполненными условиями с их стороны, хотя на самом деле деньги пользователей активно выводились мошенниками.
После неоднократных жалоб полиция инициировала расследование. В ходе операции были задержаны десять подозреваемых. Следователи установили, что Хан играл ключевую роль в процессе. Он управлял криптокошельками, куда поступали похищенные средства инвесторов, после чего активы конвертировались в золото. Слитки приобретались у зарубежных поставщиков.
По оценкам правоохранителей, только с января по март 2024 года через счета Хана прошло около $47,3 млн. Эти деньги использовались для регулярных закупок золота. Объем одной транзакции оценивался примерно в $1 млн.
Известно, что ранее Хан обучался в Китае, а затем работал в южнокорейской компании, которая занималась обменом криптовалюты на драгоценные металлы. Арест субъекта произошел после того, как полиция получила информацию о его приезде в Таиланд. Совместно с иммиграционным бюро силовики задержали его прямо на пограничном контроле.