Финансовые регуляторы США раскрыли несколько крупных схем по отмыванию денежных, которые ориентировочно связаны с китайскими преступными группировками. По данным Управления по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), за последние 5 лет через американские банки прошло свыше $312 млрд, связанных с китайскими преступными сетями. Эти структуры сотрудничают с мексиканскими группировками, помогая им легализовать доходы, и одновременно расширяют они влияние в других сферах.
Помимо финансовых махинаций, китайские банды участвуют в контрабанде, мошенничестве в сфере здравоохранения и схемах обмана пенсионеров. Масштаб проблемы стал очевиден после анализа FinCEN более 137 тыс. отчетов о соблюдении Закона о банковской тайне. Согласно выводам специалистов, ежегодно через банковскую систему США проходит около $62 млрд подозрительных переводов, связанных с китайскими группировками.
Эксперты отмечают, что речь идет о транснациональной преступной сети, которая использует сложные механизмы перемещения наличных средств и ориентируется на устойчивые связи с латиноамериканскими преступными структурами. Такая модель обеспечивает постоянный поток средств в США и последующий перевод этих денег в легальный оборот.
На фоне этих событий криптовалюта нередко оказывается в центре политических дискуссий. Сенатор Элизабет Уоррен и ряд других законодателей утверждают, что цифровые активы являются важным инструментом для ведения несанкционированной деятельности.
Однако многочисленные исследования указывают на обратное. По информации ООН, ежегодный глобальный объем отмывания денег превышает $2 трлн, тогда как за 5 лет все незаконные операции с криптовалютами составили около $189 млрд. Доля преступной активности в этой сфере не превышает 1% от общего числа сомнительных транзакций.