Исследователи компании по безопасности из Elliptic отметили, что Федеральное жюри присяжных в Манхэттене признало сооснователя Tornado Cash Романа Шторма виновным в управлении незарегистрированным бизнесом по переводу денег. Решение стало частичным вердиктом: присяжные не смогли достичь единого мнения по обвинениям в отмывании средств и обходе санкций. Однако они признали, что Tornado Cash следовало зарегистрировать в FinCEN как MSB (предприятие предоставляющее денежные услуги) и соблюдать законы AML/CFT.
Аналитики Elliptic отметили, что данный вердикт создает важный прецедент. Разработчики децентрализованных сервисов теперь могут нести ответственность за несоблюдение требований AML/CFT даже в случаях, когда технология функционирует без централизованного управления. По мнению экспертов, это решение может изменить подход регуляторов к DeFi-инфраструктуре в целом.
Адвокаты защиты утверждали, что Tornado Cash представляет собой набор смарт-контрактов и разработчики не имели контроля над пользовательскими средствами. Однако прокуратура настаивала, что команда сознательно сделала протокол неизменяемым, а затем продвигала его использование, зная о рисках. В Elliptic считают, что это указывает на готовность властей трактовать подобные действия как бизнес, а не просто написание кода.
По данным исследователей, сервис Tornado Cash активно используется киберпреступниками, включая северокорейские хакерские группировки. Через сервис отмыто более $1 млрд. Эти факты усилили позицию обвинения и оказали влияние на присяжных.
В криптоиндустрии решение вызвало обеспокоенность. Многие считают, что оно способно замедлить инновации, если разработчики DeFi будут обязаны регистрироваться в FinCEN и выполнять все требования AML. В Elliptic подчеркнули, что на практике это может ограничить развитие открытого программного обеспечения в финансовой сфере. Шторм планирует подать апелляцию, а судьба остальных обвинений пока не определена. Исследователи Elliptic прогнозируют, что дело Tornado Cash станет ключевым примером в будущих дискуссиях о границах регулирования DeFi и роли разработчиков в обеспечении финансовой прозрачности.