Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в список Specially Designated Nationals компанию A7 LLC — разработчика рублевого стейблкоина A7A5. По данным Elliptic, он обрабатывал транзакции на $1 млрд в день. A7 и ее дочерние структуры A71 и A7 Agent принадлежат на 51% бизнесмену Илону Шору, ранее осужденному за кражу $1 млрд из банков Молдовы и уже находящемуся под санкциями за вмешательство в выборы в интересах России. Второй крупный акционер — государственный банк Промсвязьбанк, обслуживающий оборонный сектор РФ и также находящийся под санкциями.
В OFAC ввели ограничения и в отношении Old Vector LLC — компании из Кыргызстана, выпускающей A7A5 и обеспечившей оборот более $50 млрд. Страна имеет легальную базу, допускающую генерацию собственных цифровых активов, что, по данным регуляторов, использовалось для обхода западных ограничений.
Под санкции попал и предприниматель Сергей Менделеев, сооснователь заблокированной криптобиржи Garantex, которая, по данным расследования, использовалась для обхода санкций с использованием USDT. Он также стал создателем стейблкоина RUBT и учредителем платформы Exved, обслуживающей внешнеторговые операции российских компаний под санкционным давлением.
Площадка, по данным Elliptic, применяет USDT для международных расчетов с маскировкой связей с российскими контрагентами, обеспечивая обороты в десятки миллиардов рублей в месяц. Техническую поддержку проекту оказывает структура Indefi Smartbank, связанная с российским бизнесменом Александром Лебедевым.
Наконец, в список попала биржа Grinex, базирующаяся в Кыргызстане и выступающая правопреемником Garantex. По данным OFAC, через нее прошло свыше $1,8 млрд в операциях с A7A5 и USDT. Американские власти подчеркнули, что стейблкоины становятся ключевым инструментом обхода финансовых ограничений, и пообещали расширять контроль за их оборотом.