Прокуратура Тайваня раскрыла крупнейшее в истории страны дело о легализации доходов через криптовалютные обменные точки. Следствие установило, что с 2024 года 14 человек помогали преступным группировкам конвертировать украденные у граждан деньги в криптовалюту через сеть офлайн-офисов, связанных с биржей CoinW и компанией Bixiang Technology. За год злоумышленники отмыли более $75 млн, а число пострадавших превысило 1539 человек.
В апреле нынешнего года прокуратура и полиция начали обыски и задержания фигурантов. Под стражу были взяты руководитель схемы Ши Цижэнь, его супруга, а также несколько топ-менеджеров компании. У обвиняемых изъяли более 64 тыс. USDT, крупные суммы наличных, криптовалютные активы, автомобили премиум-класса и банковские счета. Общее количество арестованного имущества превысило $40 млн.
Следствие выяснило, что компания действовала без разрешения властей и не проходила регистрацию в соответствии с законами о противодействии отмыванию доходов. Для легализации операций преступники создали более 40 офисов по всей стране, где устанавливали терминалы для приема наличных. Полученные деньги переводились за границу и обменивались на криптовалюту USDT, после чего многократно «перегонялись» между множественными кошельками для запутывания следов.
Чтобы завоевать доверие граждан, участники группы утверждали, что их деятельность якобы официально одобрена финансовой комиссией Тайваня. Жертвами становились как частные инвесторы, так и люди, которых обманом убеждали вложить деньги в фиктивные криптовалютные проекты. К апрелю 2025 года общий ущерб от схемы достиг $410 млн, что делает это дело крупнейшим подобным инцидентом в истории страны.
Особое внимание следствие обратило на то, что часть обвиняемых сама стала жертвой мошенников. Один из соучастников, мужчина по фамилии Гу, убедил организаторов заплатить $1 млн якобы за помощь в прохождении регистрации по закону о борьбе с отмыванием денег. Однако обещания оказались фиктивными, и средства были похищены.
Прокуратура предъявила обвинения 14 фигурантам дела, включая мошенничество, незаконное предоставление услуг с виртуальными активами, отмывание доходов и участие в преступной организации. Главному обвиняемому Ши Цижэню грозит до 25 лет лишения свободы.